autorização judicial e facultatividade da manutenção do sigilo.

determinação de Comissão Parlamentar de Inquérito e individualização do investigado e o objeto da investigação.

determinação da Receita Federal ou do Banco Central e dispensabilidade dos dados em poder desses órgãos.

autorização judicial exclusiva e integral observância do princípio do contraditório em qualquer fase da investigação.

requisição do Ministérios Público e utilização dos dados obtidos para qualquer investigação.