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J é economista e atua em instituição financeira ocupando cargo de gerência. No curso de sua atividade como bancário, realizou diversos treinamentos em legislação e obteve valiosos conselhos dos funcionários mais experientes. Um dos temas mais debatidos internamente relacionava-se à prevenção no concernente à lavagem de dinheiro.
De acordo com os termos da Circular BACEN nº 3.978/2020, a política de prevenção deve ser compatível em relação aos clientes com o seu perfil
 

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De acordo com a Resolução nº 2.828, de 30 de março de 2001, do Conselho Monetário Nacional, a constituição e o funcionamento de agências de fomento, como a Agência Estadual de Fomento do Rio de Janeiro (AgeRio), dependem de autorização prévia do
 

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Na estrutura do Sistema Financeiro Nacional, o Banco Central do Brasil (BCB) é considerado emprestador de última instância, porque uma de suas principais operações ativas é fornecer
 

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A garantia real em que o devedor detém a posse de um bem, mas transfere, temporariamente, ao credor a propriedade desse mesmo bem, dado como garantia, até que a dívida seja totalmente quitada, é denominada
 

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De acordo com a legislação brasileira, uma instituição financeira pode ser enquadrada na categoria de banco múltiplo se
 

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O Conselho de Recursos do Sistema Financeiro Nacional (CRSFN) se encarrega do julgamento, não apenas dos recursos contra as sanções aplicadas pelo Banco Central do Brasil e Comissão de Valores Mobiliários, mas, também, dos processos relacionados à “lavagem” de dinheiro, dos recursos contra as sanções aplicadas pelo Coaf, Susep e demais autoridades competentes.
Os julgamentos e eventuais penalidades determinadas pelo CRSFN são de caráter
 

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Como integrante do Sistema Financeiro Nacional, cabe ao Conselho Monetário Nacional
 

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2776554 Ano: 2023
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: AGER-MT
No contexto de implementação do Plano Real, entre as políticas instituídas para manter a moeda estável inclui-se
 

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2776553 Ano: 2023
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: AGER-MT

Texto 7A3

O Banco Central do Brasil, órgão de execução da política monetária no Brasil, foi criado para substituir a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), durante um dos planos governamentais de desenvolvimento do Brasil, para fazer avançar a estrutura institucional do País.
Entre os eventos relacionados ao plano a que se refere o texto 7A3 inclui-se
 

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2776552 Ano: 2023
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: CESPE / CEBRASPE
Orgão: AGER-MT

Texto 7A3

O Banco Central do Brasil, órgão de execução da política monetária no Brasil, foi criado para substituir a Superintendência da Moeda e do Crédito (SUMOC), durante um dos planos governamentais de desenvolvimento do Brasil, para fazer avançar a estrutura institucional do País.
O plano a que se refere o texto 7A3 foi o
 

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