3208564
Ano: 2024
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: Instituto Access
Orgão: BANESTES
Disciplina: Conhecimentos Bancários
Banca: Instituto Access
Orgão: BANESTES
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No contexto jurídico, a lavagem de dinheiro representa um grave delito que envolve a conversão de valores provenientes de atividades criminosas
em ativos aparentemente legítimos. Essa prática tem impacto significativo na segurança e integridade do sistema financeiro, sendo objeto de
legislações específicas que visam combater e punir essa conduta. Qual é a principal lei que trata dos crimes de lavagem de dinheiro e financiamento
do terrorismo no país?
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